杭州拱墅律师

吴亮律师 15555555523
首页 > 杭州拱墅律师 > 正文内容

妈妈五年前在韩国工作,六天前被警方打电话被告知五年前发工资的工资卡涉及洗钱

吴亮律师2025-07-11杭州拱墅律师

羁押在哪个看守所,可电话联系,建议委托律师会见一次
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
您好,具体情况详细说一下。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
委托律师处理
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
建议立即联系韩国律师,了解案件详情并申请保释。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
你好请具体说下
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
遇到这种情况,首先需要冷静处理,以下是一些关键建议:

一、了解案件基本情况

1. 确认拘留性质:警方拘留可能是“刑事拘留”(涉及刑事犯罪调查)或“行政拘留”(一般违法),需通过办案机关明确拘留类型(可联系经办民警或通过《拘留通知书》确认)。
2. 联系律师介入:刑事案件中,嫌疑人被拘留后,家属应第一时间委托专业刑事律师,律师可:
- 会见当事人,了解具体情况(如工资卡如何被用于洗钱、是否知情、是否有证据证明清白等);
- 向警方了解案件进展,申请取保候审(若符合条件);
- 协助收集证据,维护当事人合法权益。

二、关于“工资卡涉及洗钱”的法律分析

1. 洗钱罪的构成要件:
- 主观上需“明知”或“应当知道”他人利用银行卡进行洗钱活动,仍提供帮助(如出借、出售银行卡);
- 若只是正常工作领工资,卡被公司或他人用于洗钱,且本人不知情,可能不构成犯罪(需具体看证据)。
2. 五年前的行为为何现在被调查:
- 洗钱案件可能因上游犯罪(如诈骗、走私等)被查处后,警方追溯资金流向,涉及到五年前的交易记录;
- 银行卡若被他人冒用或公司违规使用,需提供证据(如工作合同、工资流水、与公司的沟通记录等)证明自己无犯罪故意。

三、家属需采取的行动

1. 保持与警方沟通:
- 向办案单位索要《拘留通知书》,明确拘留地点(看守所)、涉嫌罪名、办案民警联系方式;
- 避免盲目向警方“求情”,沟通时主要了解案件进度和所需材料(如身份信息、关系证明等)。
2. 收集相关证据材料:
- 整理妈妈在韩国工作的证明(劳动合同、工作签证、工资发放记录等);
- 银行卡的使用记录(若本人正常使用,可打印流水证明资金来源合法);
- 任何能证明“不知情”的证据(如与公司的聊天记录、是否曾被要求配合洗钱等)。
3. 申请取保候审:
- 若情节较轻、无社会危险性,律师可向警方或检察院申请取保候审,让当事人暂时离开看守所等待审判。

四、注意事项

1. 避免轻信“花钱捞人”:刑事案件中,任何声称“找关系”“花钱就能放人”的说法都可能是骗局,应通过合法途径维权。
2. 关注法律程序时间线:
- 刑事拘留最长可达37天,警方需在期限内决定是否提请检察院批准逮捕;
- 若被逮捕,案件会进入侦查、审查起诉、审判阶段,家属需耐心配合律师跟进。

五、法律建议

洗钱罪的量刑与涉案金额、情节相关,若最终被认定构成犯罪,可能面临刑事处罚;但若能证明无主观故意,可能不构成犯罪或情节轻微免于处罚。最重要的是尽快委托律师介入,通过法律程序了解案情、提供辩护,这是保障当事人权益的关键。

如果需要进一步帮助,可以告知具体地区,以便提供更详细的本地司法程序指引。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由吴亮律师发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处http://www.mt39.cn/163269.html

分享给朋友:

相关文章

请问倘若在清镇在公司上班脸部被划伤5公分,缝了4针,大概赔多少钱?

处理工伤赔偿,需先申请工伤认定。具体操作:1. 立即就医并保存医疗记录;2. 向单位报告并申请工伤认定;3. 提交必要证据,如医疗证明;4. 等待认定结果,依据《工伤保险条例》进行索赔。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫

刷手申请仅退款怎么办

结论: 刷手申请仅退款,商家可收集证据,先与刷手沟通,沟通无果可向电商平台投诉,损失大时可诉讼维权,保留证据是关键。 法律解析: 刷手申请仅退款,这种行为可能构成不当得利或违反与商家的合同约定。《民法典》规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受

在小县城开了一家ps游戏店,是否可以让未成年进入游玩

按照法律,不能让未成年人进入PS游戏店游玩。因为这类场所不适宜未成年人,易让他们沉迷影响身心健康和学业。解决方案是在店门口显著位置张贴禁止未成年人进入的标识,安排专人在入口处查验顾客身份,一旦发现是未成年人要及时劝阻其进入。 ✫✫✫✫✫有法律问题

律师你好,倘若我是金华市东阳人,想知道双女户满60岁有哪些补贴可以领?

双女户满60岁在金华市东阳可能享受计划生育奖励等补贴。 分析:根据相关法律法规及地方政策,双女户作为计划生育政策下的特定家庭类型,在满足一定条件(如夫妻双方均为农村居民、年满60周岁等)时,有权享受国家及地方政府提供的计划生育奖励扶助政策,包括经济补

公司不给我就说让我别管那么多上诉法院开了二十多年的车了

你这情况公司有明显过错,隐瞒报废车信息致你驾照被吊销,公司应担责。找不到类似案例也别慌,可搜集证据,像和公司沟通记录、工资流水等,证明你因公司过错受损及损失金额。法院要求案例是参考,并非必要条件,关键是证据能证明公司过错和你的损失,拿这些证据

劳动仲裁无法解决是怎处理

劳动仲裁若未能解决纠纷,诉讼是可行的进一步维权途径。当事人对劳动仲裁裁决不服,自收到裁决书之日起十五日内可向法院提起诉讼。 为更好维权,有以下建议: 1.起诉准备要充分。认真撰写起诉状,清晰列出原被告信息、明确诉讼请求,详细阐述事实与理由。同时,准

第三人侵权的工伤医疗费谁承担

在第三人侵权导致工伤的情况下,工伤医疗费承担规则合理且明确。法律赋予社会保险经办机构或用人单位先行支付后向第三人追偿的权利,保障了职工权益及费用承担的合理分配。 具体措施和建议如下: 1.对于参保职工,相关部门应优化工伤保险基金先行支付流程,减少职

猥亵痕迹鉴定

猥亵痕迹鉴定在案件中很关键。若涉及此类鉴定,要尽快保存好相关证据,比如衣物、毛发等。接着可找有资质机构做鉴定。鉴定结果能为追究对方责任提供有力支持。要是鉴定显示存在猥亵痕迹,可据此向法院起诉,要求对方承担民事赔偿,也可让其接受刑事处罚。一定要

抚养权只有一方吗

(一)对于离婚后不直接抚养子女的一方,要积极行使探视权,定期与孩子见面交流,关心孩子的身心状况,让孩子感受到来自父母双方的关爱。 (二)直接抚养子女的一方,应尊重另一方的抚养权相关权利,不能阻碍其正常探视,遇到孩子重大事项如升学、重大疾病治疗等

你好,如果本人来自湖南省长沙县,想了解一下如何查询村里哪些人有低保

您可以通过村委会或民政部门查询村里低保人员名单。 分析:根据《最低生活保障审核确认办法》,低保的审核确认由乡镇人民政府(街道办事处)负责,村(居)民委员会协助。因此,您有权向村委会了解本村低保情况,村委会也有义务提供相关信息。但请注意,低保人员

吴亮律师为您提供专业发法律服务

我们努力让每一次邂逅总能超越期待